求职男意外被聘财务总监 卷入特大诈骗案成"炮灰"

2014-07-28 10:27:52

  小伙张某到南京安德门民工市场应聘,尽管他根本不懂财务知识,却幸运地被一公司老总聘为财务主管。更诡异的是,到了公司后,每天就看看报、上上网。其他同事也大多如此。

 

  在杨总用张某的银行卡周转95万元现金后,一夜之间公司里突然人去楼空,老总和同事都联系不上了。恐慌的张某于是报了警,可当时派出所也不明白这背后究竟有什么。

 

  直到一名来自山西的、长期从事铅精矿经销业务的温某报案,称自己被人利用假矿粉骗了95万元,警方才发现两者之间的关联。

  南京雨花台区公安分局经过一年半的艰苦努力,终于侦破了这起利用假矿粉诈骗95万的特大诈骗案。昨日,最后3名犯罪嫌疑人被押解回宁。

 

  设局

 

  小伙应聘意外成了“白领”

 

  2012年12月底,雨花台公安分局板桥派出所里走进一个叫张某的年轻人,他向民警讲述了一段离奇的经历。

 

  1个月前,张某到安德门民工市场应聘,没想到求职出奇顺利。次日就有一个杨姓老板给他打电话称,公司准备聘用他当财务主管。张某非常诧异,因为他并没有会计证,也根本不懂财务知识。杨某却对他说:“不懂可以学,现在公司也就是计计账,肯定没问题。你一表人才,将来还可以当老板秘书。工资2000多,包吃住。”

 

  小张喜出望外,当天就找到了杨总。杨总果然有大老板气派,他开车把小张带到了位于板桥的公司。公司规模也不小,六七个人,租了将近一层楼,有办公室,也有宿舍,电脑打印机传真机一应俱全,甚至还有专门烧饭的。

 

  可上了几天班,小张又觉得有点奇怪。他在公司基本不做什么事,只是看看报,上上网,闲得无聊。而其他同事也大多如此。

  杨总看出了小张的疑惑,告诉小张,公司正在筹建一个非常大的卖场,现在还在规划,等土建开始了,可能要天天加班呢。

 

  随后,杨总让小张办了张银行卡,并称既然小张是会计,以后公司的资金流转额会很大,现金汇兑不方便。见公司很有发展前景,小张信心满满。

 

  下手

 

  人去楼空,95万成疑点

 

  然而,事情很快发生了惊人的变化。上班10多天后,杨总让小张把银行卡带上,陪他到银行去取点货款。

 

  于是,通过小张的银行卡,杨总分两天共取走了95万元。杨总随手抽出6000元钱给了小张,说这是工资和奖金。

 

  回公司后,杨总告诉小张,元旦公司放假,其他员工都回老家,让小张留守,等假期结束后,继续上班。

 

  可第二天小张一回办公室,却发现办公室像被洗劫过一样,所有的办公用品没了,餐具厨具没了,连床上的被子垫子都一扫而光。而此时,杨总和其他同事的电话也打不通了。

 

  张某警觉起来,特别是联想到自己的银行卡上周转过95万元现金,有些慌了,赶紧到板桥派出所报警。

 

  接待民警一听也觉得很可疑,但被害人在哪儿呢?仅凭张某的陈述立案很困难。

 

  几天过去了,板桥派出所附近的梅山派出所急匆匆走进了一位文质彬彬的中年人,他向民警报案称自己被人利用假矿粉骗了95万元。

 

  受骗

 

  山西商人网上求矿被骗95万

 

  中年人叫温某,山西人,长期从事铅精矿经销业务。因为国内铅精矿已经比较少了,他经常在网上发布求购的信息,在全球找货。2012年12月,温某在网上结识了自称销售铅精矿粉的老板杨某,杨某称自己在南京有一座铅精矿,并寄去了样品和检测报告。温某对样品的品质进行了化验,铅含量确实很高。于是,他与杨某达成了供销意向。

 

  经营矿产多年,温某也曾被骗过,为了查到实情,他搞了一次突然袭击。2012年12月25日下午4点,他打电话告知杨某,已经到了南京想去矿山看一看,“如果是骗子绝不可能在1小时之内准备好。”

 

  5点,杨某和另外三个股东把温某接上,“这几天南京连日降雨,去矿山的山路很不好开,又是晚上,不安全。好在已经把矿存放在仓库了,可以去验。”于是,温某跟着杨某等人直奔仓库。

 

  进入仓库,温某看见四个巨大的矿堆,矿色确实就是铅矿。温某自己采样,每个矿堆随机抽了五次,为防止矿堆仅表面含矿高,还特意采得很深。

 

  次日,温某携矿样来到山东某金属冶炼公司化验,结果发现不仅铅含量很高,其中还含有银成分。以温某与杨某谈妥的价格来看,非常值得购买。

 

  温某立即组织了几辆大型货车从山东出发赶赴南京的铅矿仓库。全部装车完毕后,才通过银行卡向杨某打95万。这批货到了山东,次日冶炼公司却突然打来电话,经过检验,这批矿铅含量极低,根本不值得提取。

 

  这时,温某再打杨某等人电话,却再也打不通了。

 

  解密

 

  6人分饰角色实施诈骗

 

  接到报警后,雨花台区公安分局刑警大队、梅山派出所迅速成立专案组,但案件一直没有进展,嫌疑人像人间蒸发一样,没有任何线索。被害人温某多次打电话催问刑警大队,并拨打南京市政府热线12345要求警方尽快破案。

 

  2013年7月,专案组分析认为,嫌疑人对铅矿的采掘、经营十分熟悉,很可能曾从事过相关职业。而他们均为安徽人,而安徽庐江县出产铅矿,嫌疑人来自庐江的可能较大。

 

  专案组通过搜索发现,2013年4月,安徽省黄山市休宁县公安局侦破的一起诈骗案件作案手段和此案非常类似,系安徽省庐江县籍团伙利用假的铅精矿粉实施掉包诈骗,金额也有60余万。

 

  刑警大队立即前往黄山市,对涉案人员进行调查,迅速查明休宁案件中,有一名嫌疑人参与了梅山案件。此外,还确定梅山案的另外3名犯罪嫌疑人因有类似作案,分别被安徽和江西警方抓获,但嫌疑人吕某、周某在逃。

 

  专案组立即抓捕吕某,但吕某经常变换居住城市,一会在安徽合肥,一会在安徽淮南,又转到安徽安庆。2014年6月23日,吕某的行踪出现在了安徽安庆市。随后,在当地警方的配合下,在安庆市一居民楼内,专案组将吕某抓获归案。7月13日凌晨1时许,又在安徽庐江将该案另一主犯周某(女)擒获。

 

  经突审,吕某交代了2012年年底,其伙同刘某、周某、朱某、洪某等6人精心策划、布局,在南京梅山地区利用销售假矿粉,在被害人取样之际将样品掉包,骗取被害人信任,诈骗被害人温某95万的作案事实。

 

  作案前,6名嫌疑人采取集资形式筹集作案资金,用于租住办公房、购买运输假矿粉,及日常开销。随后,在南京板桥开发一家假公司,并分别扮演老板、经理、业务员和烧饭师傅。为了逃避打击,还特意雇用了张某当会计,利用他的银行卡进行转账。

 

  在骗温某之前,他们还成功获取了另一位矿石商李某的信任,但李某仅需60万的货,为了利益最大化,他们最终选择了温某。

 

 

 

来源:金陵晚报

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